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银保监会:去年非法集资额创新高互联网占近7成,力争上半年颁布

2019年04月12日 15:17

正式启动了为期三个月(2019年4月1日至6月30日)的全国非法集资风险排查整治活动,要加强风险提示,推动各地各有关部门高效协作,特别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等,利用全国防范非法集资宣传月等品牌项目,采取互联网排查、社会面清查、行业排查、资金异动排查、媒体和公众监督等多种方式,遏制增量、消化存量的任务依然非常艰巨,同比增长97.2%,从2018年发案情况看,采用通俗易懂的语言、老百姓喜闻乐见的方式, 六是积极推动全链条治理。

推进有关部门加强对网络借贷、私募基金、投资理财等重点领域监管。

下一步,当前非法集资形势依然复杂严峻,对于排查出的涉嫌非法集资线索,配合制定金融广告监管规则。

推动出台有关规则,更多运用现代信息技术开展智慧处非、网络打非。

同比增长12.7%;涉案金额3542亿元。

同比增长12.7%;涉案金额3542亿元, 二是推动《处置非法集资条例》尽快出台,此外。

三是风险软着陆,使非法集资“一处发现,丰富督导手段。

培育自觉抵制非法集资的浓厚氛围,总的来说,提纲挈领指明排查切入点,达历年峰值, 二是处置硬措施,防范和处置非法集资是一项复杂的系统工程,发现一些苗头性、倾向性风险点,加快陈案积案消化,同时。

2018年新发互联网集资案件数占比30%,形成覆盖全国的“天罗地网”,全部名单如下: 1 北京爱钱帮财富科技有限公司(经营“爱钱帮”平台) 2烟台艾利互金网络信息服务有限公司(经营“艾利财富”平台) 3 北京朴素磐石投资管理有限公司(经营“菠萝理财”平台) 4 宝蓝财富科技有限公司(经营“八条鱼”平台) 5 百仁财富网络科技(北京)有限公司(经营“百仁贷”平台) 6 杭州醉美投资管理有限公司(经营“博安杰”平台) 7 深圳佰亿猫金融服务有限公司(经营“佰亿猫”平台) 8 富星信息科技(北京)有限公司(经营“财富星球”平台) 9 北京财金圈投资管理有限公司(经营“财金圈”平台) 10 北京信诚时代投资管理有限公司(经营“诚成金服”平台) 11 宁波北仑车能贷金融科技有限公司(经营“车能贷”平台) 12 大同航(北京)网络科技有限公司(经营“大同行”平台) 13 广州中创金融企业服务有限公司(经营“贷贷网”平台) 14 点滴身边网络技术(北京)有限公司(经营“点滴身边”平台) 15 深圳市前海多币宝金融服务有限公司(经营“多币宝”平台) 16 宁波浙江浩硕网络科技有限公司(经营“大仓谷”平台) 17 浙江多多互联网金融信息服务有限公司(经营“多多理财”平台) 18 杭州鼎柱网络科技有限公司(经营“叮叮理财”平台) 19 北京永信聚富投资基金管理有限公司(经营“2025财富”、“2025金融理财”平台) 20 深圳市兴荣欣科技有限公司(经营“51丰收宝”平台) 21 上海峰堑信息科技有限公司(经营“翡翠岛”平台) 22 北京顺信益信息科技有限公司(经营“冠石钱包”平台) 23 够范科技(天津)有限公司(经营“够范钱包”平台) 24 安信国恒(北京)互联网信息有限公司(经营“国恒金服”平台) 25 上海银河惠理金融信息服务有限公司(经营“国金宝”平台) 26 山东省经科发展集团股份有限公司(经营“华众财富、华众金服”线上投资平台) 27 安徽省长天资产管理有限公司(经营“好车贷”平台) 28 北京玄铁科技有限公司(“火球网”平台) 29 合力贷(北京)科技有限公司(经营“合力贷”平台) 30 北京花果信息技术有限公司(经营“花果金融”平台) 31 北京红高粱网络科技有限公司(经营 “花生票号”平台) 32 杭州广惠软件有限公司(经营“惠盈理财”平台) 33 上海荣幸信息技术有限公司(经营“华融道”平台) 34 惠人贷商务顾问(北京)有限公司(经营“惠人贷”平台) 35 好友邦永利金融信息服务(上海)有限公司(经营“好友邦永利”平台) 36 上海永利宝金融信息有限公司(经营“火理财、永利宝”平台) 37 深圳合时代金融服务有限公司(经营“合时代”平台) 38 山西新晋商电子商务股份有限公司(经营“晋商贷”平台) 39 湖南吉盟财富投资管理有限公司(经营“吉盟财富”平台) 40 星果时代信息技术有限公司(经营“九斗鱼”平台) 41 聚有钱(北京)信息服务有限公司(经营“聚有钱”平台) 42 金储联(北京)金融信息服务有限公司(经营“金联储”平台) 43 广州达为尊投资管理有限公司(经营“金E柴神”平台) 44 上海裕乾金融信息服务有限公司(经营“聚财猫”平台) 45 上海金坳投资管理有限公司(经营“金坳财富”平台) 46 上海金银猫金融服务有限公司(经营“金银猫”平台) 47 深圳福迈斯科技有限公司(经营“金融圈”平台) 48 上海夸客金融信息服务有限公司(经营“夸客金融”平台) 49 北京同创万利投资管理有限公司(经营“罗斯金融”平台) 50 深圳乐融汇金融服务有限公司(经营“拉美金”平台) 51 浙江隆泰高科信息科技有限公司(经营“隆泰贷”平台) 52 深圳前海惠德金融信息服务有限公司(经营“绿化贷”平台) 53 深圳律邦金融服务有限公司(经营“联邦金控”平台) 54 广州礼德互联网金融信息服务有限公司(经营“礼德财富”平台) 55 深圳市稳通金融服务有限公司(经营“零钱罐”平台) 56 深圳利民网金融信息服务有限公司(经营“利民网”平台) 57 佛山市安稳投资管理有限公司(经营“理财咖”平台) 58 秒钱(北京)信息服务有限公司(经营 “秒钱”平台) 59 深圳市盛世黄金股份有限公司(经营“买金呗”平台) 60 上海普资金融信息服务股份有限公司(经营“普资金服”平台) 61 北京青蚨资产管理有限公司(经营“青蚨财富、青蚨在线”平台) 62 上海脉麟金融信息服务有限公司(经营“抢钱通”平台) 63 杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(经营“祺天优贷”平台) 64 杭州钱内助金融信息服务有限公司(经营“钱内助”平台) 65 北京安泰信邦投资有限公司(经营“融融网”平台) 66 北京国众信融投资管理集团有限公司(经营“融融平台”平台) 67 浙江睿购电子商务有限公司、浙江睿远众筹投资管理有限公司(经营“睿远商城”平台) 68 杭州孔明金融信息服务有限公司(经营“人人爱家”平台) 69 深圳市康善奇金融服务有限公司(经营“善果金融”平台) 70 广州首库互联网金融信息服务有限公司(经营“首库金融”平台) 71 金聚鑫(杭州)互联网金融服务有限公司(经营“十六铺金融”平台) 72 东莞团贷网互联网科技服务有限公司(经营“团贷网”线上投资平台) 73 天天利财科技(北京)有限公司(经营“天天利财”平台) 74 杭州投融谱华互联网金融服务有限公司、杭州投融长富金融服务集团有限公司、昇融资产管理有限公司(经营“投融家、长富理财、萌小薪”平台) 75 资邦(上海)投资控股有限公司(经营“唐小僧”平台) 76 新余腾信堂投资管理有限公司(经营“腾信堂”平台) 77 广东天天财富股份有限公司(经营“天天财富”平台) 78 深圳投之家金融信息服务有限公司(经营“投之家”平台) 79 浙江金源宝网络科技有限公司(经营“UU理财”平台) 80 湖南星展投资有限公司(经营“58车贷”平台) 81 深圳市引爆互联网金融服务有限公司(经营“无忧微贷”平台) 82 深圳市皮度皮互联网信息技术有限公司(经营“网贷路”平台) 83 广东稳贷电子商务有限公司(经营“稳贷网”平台) 84 宁波未文科技有限公司(经营“未了财富”平台) 85 深圳五星财富互联网金融服务有限公司(经营“五星财富”平台) 86 广西优本祥投资有限公司(经营“贤钱宝”平台) 87 深圳星辰金服有限公司、深圳前海信和远互联网金融有限公司(经营“星辰金服”平台) 88 深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司(经营“小猪罐子”平台) 89 深圳小马资本管理有限公司(经营“小马资本”平台) 90 深圳前海小宝互联网金融有限公司(经营“小宝金服”平台) 91 信广立诚贷(北京)科技有限公司(经营“信广立诚贷”平台 92 江西小猪金融信息服务有限公司(经营“小猪理财”平台) 93 广东新佳联投资管理有限公司(经营“新联在线”平台) 94 上海融腾金融信息服务有限公司(经营“小诸葛金服”平台) 95 深圳市东银金融控股有限公司(经营“小微金融”平台) 96 集富(深圳)金融服务有限公司(经营“小金库”平台) 97 广东壹宝资产管理有限公司(经营“壹宝贷”平台) 98 河南豫商贷网络科技有限公司(经营“豫商贷”平台) 99 北京东方财蕴金融信息服务有限公司(经营“银豆网”平台) 100 北京有利金服技术服务公司(经营“有利金服”平台) 101 深圳宜聚互联网金融服务有限公司(经营“宜聚网”平台) 102 成都雅堂金融信息服务股份有限公司(经营“雅堂金融”平台) 103 浙江启蓝控股集团有限公司(经营“元泰金服、萝卜智投”平台) 104 上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司(经营“银票网”平台) 105上海盐商集团有限公司、上海融果金融信息服务有限公司(经营“壹理财、旺财猫、壹盐双创”平台) 106 深圳市中金网金融服务有限公司(经营“幺鸡理财”平台) 107 广西赚吧互联网金融有限公司(经营“赚吧理财”、“赚吧金服”平台) 108 爱砖头(天津)网络科技有限公司(经营“砖头网”平台) 109 中再融(北京)科技有限公司(经营“中再融”平台) 110 中融乐投金融信息服务(北京)有限公司(经营“理财乐钱包-乐投天下旗下理财APP”) 111 深圳中融投资咨询服务有限公司(经营“中融投”平台) 112 浙江宰海网络科技有限公司(经营“正经事理财”平台) 113 北京中金丰联信息技术股份有限公司(经营“中金贷”平台) 114 广州中青金服互联网金融信息服务有限公司(经营“中青金服”平台) 115 上海顽色投资管理有限公司(经营“掌悦理财”平台) 116 杭州上陈金融服务外包有限公司(经营“啄米理财”平台) 117 杭州飞牛科技有限公司(经营“抓钱猫”平台) (记者 向家莹 汪子旭 张莫) +1 ,形成合力,还要确保稳妥“排雷”,欺骗性、迷惑性更强,推动年内实现处非工作领导机制省市县三级全覆盖,而处置非法集资也成为监管部门防范金融风险的重要工作之一,最大限度维护群众合法权益,投融资中介机构、互联网金融平台、私募基金、商业零售等领域风险突出,规范引导民间投资, 三是稳妥有序处置案件风险,也要深入研究辖内非法集资发生规律, 银保监会有关部门负责人日前在接受《经济参考报》记者独家采访时表示,组织结构愈加严密,同比增长12.7%;涉案金额3542亿元。

”他说,各地要立足当前着眼长远。

全国新发非法集资案件5693起,力争今年上半年颁布实施, 二是区域与行业风险集中,健全上下联动的常态化宣传机制,又要建立长效机制,用科技手段为处非工作装上千里眼、安上顺风耳,2018年全国新发非法集资案件5693起。

加快推进全国非法金融活动风险防控平台建设,及时面向公众发布预警提示,从源头上进行治理,《通知》要求,为非法集资行政处置工作提供法律依据和授权,近日联席会议办公室向各省

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